O AML Brazil representou o país na Conferência de Imprensa da Plenária do GAFI/FATF de 2021, que acaba de ser encerrada em Paris. Vamos reportar aqui as principais novidades no cenário mundial e as respostas de Marcus Pleyer, atual presidente do GAFI, às perguntas do Blog sobre o Brasil. Pandora Papers e Beneficiários Finais: o presidente do GAFI fez um comentário público sobre os Pandora Papers e deixou claro que a organização vai responder ao escândalo. Em breve, o GAFI deve atualizar suas recomendações sobre shell companies e isso também deve impactar transações realizadas com offshores. Com relação aos registros… Continue lendo Plenária GAFI 2021 – AML Brazil na Press Conference →

Prevista, a princípio, para ocorrer em meados de 2021, a avaliação do Brasil pelos seus pares no GAFI foi adiada. A visita deve ocorrer apenas no próximo ano. Os frutos do agendamento inicial, porém, já puderam ser percebidos. A preocupação do GAFI com o tema do financiamento do terrorismo é grande e cresceu ainda mais nos últimos anos, depois que uma série de eventos – como as revelações do pandora papers, por exemplo – revelaram a circulação de recursos suspeitos de envolvimento com redes terroristas em mercados formais da Europa. Como consequências no Brasil este ano, a rodada de avaliação… Continue lendo O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021 →

Mais um tema da pauta do dia para agitar o cenário de compliance em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. A recém editada Lei Federal n.º 14.193/2021 traz à luz a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), possibilitando a conversão dos clubes em empresas aos moldes das Sociedades Anônimas (sendo, inclusive, a Lei das SA aplicável subsidiariamente). Trata-se de uma verdadeira revolução no cenário esportivo e que começa no futebol por um motivo claro: trata-se do esporte com o maior volume de recursos no cenário nacional. Ao mesmo tempo, as dificuldades dos clubes são bem conhecidas. Sendo associações, nos termos… Continue lendo A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais →

Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!… Continue lendo Open Banking e PLDFT →

2021 e a Resolução 36 do COAF não apenas entra em vigor, como já traz uma primeira consequência prática: a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) que, de forma pioneira, “será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas“. O que há de relevante para saber na hora de preencher a avaliação? Seguem algumas dicas: Pela Res. 36, haverá tratamento diferenciado para as empresas a depender de seu porte e do risco que apresentam, ou seja,… Continue lendo A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas →