Já estamos chegando ao fim do primeiro semestre de 2021 e podemos olhar para os números do COAF para entender as mudanças do cenário do combate à lavagem de dinheiro nos próximos meses e anos. Vamos aos pontos principais: Cartórios O setor regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, os cartórios, apresenta sinais de aceleração no volume de comunicações. Se, ao longo de 2020, foram realizadas 1.065 milhão de comunicações, em 2021, até 01 de junho, já foram realizadas mais de 735 mil comunicações ao COAF. Com isso, podemos esperar um número maior de comunicações em 2021 vindas de… Continue lendo COAF em números – 2021 até agora →

Já temos 4 normas que tratam de Abordagem Baseada em Risco em matéria de Compliance… mas, afinal, o que é ABR?… Continue lendo Afinal, o que é abordagem baseada em risco? →

Ano passado, diversos órgãos da Administração Pública Federal iniciaram um projeto de revisão e reorganização de seu arcabouço normativo e não foi diferente com o COAF. O órgão extinguiu normas em desuso e atualizou o panorama Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para os setores que atendem ao disposto no artigo 14, §1º da Lei de Lavagem: “As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação… Continue lendo A Nova Resolução 36 do COAF →

OAB se recusa a regulamentar os deveres de prevenção à lavagem dos advogados… Continue lendo O Cavalo de Troia da OAB →

Atua com compliance no mercado de seguros? Capitalização? Saiba oq ue vai mudar em breve com a Circular SUSEP 612!… Continue lendo A Circular SUSEP 612/2020 →