Se você leu a avaliação do AML Brazil de meados de 2021, você já sabe o que vai encontrar neste balanço anual (se não leu ainda, leia aqui). A primeira informação e a mais relevante de todas: houve um crescimento de aproximadamente 8% no número total de comunicações de operações feitas ao COAF. 8% é um número expressivo, que significa quase meio milhão de comunicações a mais que em 2020 – o suficiente para fazer de 2021 o ano com o maior número de comunicações da série histórica. Outro dado relevante é que a produção de RIFs permaneceu alta, praticamente… Continue lendo COAF em números – balanço de 2021 →

O AML Brazil representou o país na Conferência de Imprensa da Plenária do GAFI/FATF de 2021, que acaba de ser encerrada em Paris. Vamos reportar aqui as principais novidades no cenário mundial e as respostas de Marcus Pleyer, atual presidente do GAFI, às perguntas do Blog sobre o Brasil. Pandora Papers e Beneficiários Finais: o presidente do GAFI fez um comentário público sobre os Pandora Papers e deixou claro que a organização vai responder ao escândalo. Em breve, o GAFI deve atualizar suas recomendações sobre shell companies e isso também deve impactar transações realizadas com offshores. Com relação aos registros… Continue lendo Plenária GAFI 2021 – AML Brazil na Press Conference →

Prevista, a princípio, para ocorrer em meados de 2021, a avaliação do Brasil pelos seus pares no GAFI foi adiada. A visita deve ocorrer apenas no próximo ano. Os frutos do agendamento inicial, porém, já puderam ser percebidos. A preocupação do GAFI com o tema do financiamento do terrorismo é grande e cresceu ainda mais nos últimos anos, depois que uma série de eventos – como as revelações do pandora papers, por exemplo – revelaram a circulação de recursos suspeitos de envolvimento com redes terroristas em mercados formais da Europa. Como consequências no Brasil este ano, a rodada de avaliação… Continue lendo O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021 →

Mais um tema da pauta do dia para agitar o cenário de compliance em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. A recém editada Lei Federal n.º 14.193/2021 traz à luz a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), possibilitando a conversão dos clubes em empresas aos moldes das Sociedades Anônimas (sendo, inclusive, a Lei das SA aplicável subsidiariamente). Trata-se de uma verdadeira revolução no cenário esportivo e que começa no futebol por um motivo claro: trata-se do esporte com o maior volume de recursos no cenário nacional. Ao mesmo tempo, as dificuldades dos clubes são bem conhecidas. Sendo associações, nos termos… Continue lendo A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais →

Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!… Continue lendo Open Banking e PLDFT →