O texto de hoje é uma colaboração incrível da Luiza Vaccaro Mello Machado, head de PLD da Stone. Grande profissional do setor e amiga. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luiza-vaccaro-mello-machado-4116a9ba/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=br A Circular BACEN n.º 3.978/20 entrou em vigor em outubro de 2020 abalando as estruturas de Compliance de instituições do mercado financeiro e de meios de pagamentos. Seguindo as diretrizes do GAFI e a tendência observada em países que já estão mais avançados no tema de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (“PLD-FT”), a Circular BACEN n.º 3.978/20 inovou o arcabouço regulatório de PLD-FT no Brasil ao introduzir a… Continue lendo A Circular 3.978 e a Avaliação de Capacidade Financeira →

Panorama dos números do COAF em 2022 até o final do terceiro trimestre… Continue lendo COAF em Números: Q3/2022 →

Novo Guia de Prevenção à Lavagem no Setor Imobiliário… Continue lendo Lavagem no Setor Imobiliário: novo Guia do GAFI-FATF →

@pedroasc Pedro Simões, autor do blog, participou hoje da live na Semana ANBIMA de PLDFT para debater o tema da prevenção no mercado de securitização! Fica aqui para quem não conseguiu assistir: https://www.youtube.com/watch?v=cMBX3bAPk-0

Análise do PL dos Criptoativos! Imagem: Reuters… Continue lendo Exchange? A Lei de Cripto vem aí →