Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?

Webinar: A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção.

Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção

FinCEN Leaks – cautela e investigação

FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?

Fake news, redes sociais e a reforma da Lei de Lavagem

Deveriam as plataformas digitais implementar controles de Prevenção à Lavagem e Financiamento do Terrorismo?

Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT