Mês: setembro 2020

Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

Pedro Simões1 Comentário

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?

Webinar: A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção.

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Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção

FinCEN Leaks – cautela e investigação

Pedro SimõesDeixe um comentário

FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?

Fake news, redes sociais e a reforma da Lei de Lavagem

Pedro SimõesDeixe um comentário

Deveriam as plataformas digitais implementar controles de Prevenção à Lavagem e Financiamento do Terrorismo?

Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

Pedro SimõesDeixe um comentário

Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT