O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?
Mês: setembro 2020
Webinar: A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção.
FinCEN Leaks – cautela e investigação
Fake news, redes sociais e a reforma da Lei de Lavagem
Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT
Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT