AML Reputacional

Hoje, ter um programa de prevenção à lavagem de dinheiro efetivo sem o auxílio da tecnologia é impensável.

Por isso, tem-se falado cada vez mais em um ‘ecossistema’ de PLDFT. Esse ecossistema inclui os serviços de consultoria e governança – minha área de atuação – e os serviços de monitoramento e controle, que incluem estratégias de automação das ‘funções K’ (KYC, KYP, KYS, KYE – conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor e conheça seu empregado), de monitoramento das transações por vias integradas aos sistemas já utilizados na instituição e que facilitem a identificação de situações e operações suspeitas e o reporte ao COAF.

Por isso, fico feliz em anunciar uma parceria entre nosso blog e a AML Reputacional, parceria que também se replica no mundo real, somando esforços de consultoria e de ferramentas de tecnologia e de listas de PLDFT.

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Vocês verão textos e notícias sobre as ferramentas mais avançadas, disponibilizadas ao público brasileiro pela AML Reputacional, aqui no blog! E, para quem já é cliente da AML e segue sua newsletter, eu passarei a gerar conteúdo por lá!

Será somando esforços que chegaremos mais longe, em um mercado mais ético e com menos riscos

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