Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
Mais um tema da pauta do dia para agitar o cenário de compliance em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. A recém editada Lei Federal n.º 14.193/2021 traz à luz a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), possibilitando a conversão dos clubes em empresas aos moldes das Sociedades Anônimas (sendo, inclusive, a Lei das SA… Continue lendo A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais
Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!
2021 e a Resolução 36 do COAF não apenas entra em vigor, como já traz uma primeira consequência prática: a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) que, de forma pioneira, "será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação… Continue lendo A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas
AML Brazil / PLD Brasil 