Este é um blog para interessados na Lei de Lavagem e em temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A Lei Federal n.º 9.613/98 fez mais do que apenas tipificar o crime de lavagem de dinheiro – ela estruturou todo um sistema público de controle e prevenção à lavagem, com diversas finalidades que envolvem desde o combate à criminalidade econômica até garantir uma boa funcionalidade do nosso sistema financeiro.

Ele condensa Comentários Esparsos à Lei de Lavagem e posts abrangentes sobre temas relevantes relacionados à lavagem de capitais e ao compliance PLDFT.

 

O autor, Pedro Augusto Simões da Conceição, é advogado, mestre e doutorando em direito pela Universidade de São Paulo, apaixonado pelo tema e atua assessorando clientes com demandas de compliance PLD e em assuntos penais relativos à matéria.