Plenária GAFI 2021 – AML Brazil na Press Conference

O AML Brazil representou o país na Conferência de Imprensa da Plenária do GAFI/FATF de 2021, que acaba de ser encerrada em Paris. Vamos reportar aqui as principais novidades no cenário mundial e as respostas de Marcus Pleyer, atual presidente do GAFI, às perguntas do Blog sobre o Brasil. Pandora Papers e Beneficiários Finais: o… Continue lendo Plenária GAFI 2021 – AML Brazil na Press Conference

O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

Prevista, a princípio, para ocorrer em meados de 2021, a avaliação do Brasil pelos seus pares no GAFI foi adiada. A visita deve ocorrer apenas no próximo ano. Os frutos do agendamento inicial, porém, já puderam ser percebidos. A preocupação do GAFI com o tema do financiamento do terrorismo é grande e cresceu ainda mais… Continue lendo O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais

Mais um tema da pauta do dia para agitar o cenário de compliance em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. A recém editada Lei Federal n.º 14.193/2021 traz à luz a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), possibilitando a conversão dos clubes em empresas aos moldes das Sociedades Anônimas (sendo, inclusive, a Lei das SA… Continue lendo A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais

Open Banking e PLDFT

Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!

A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas

2021 e a Resolução 36 do COAF não apenas entra em vigor, como já traz uma primeira consequência prática: a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) que, de forma pioneira, "será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação… Continue lendo A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas

Overlap regulatório? O caso FIAGRO

Para quem acompanha o blog, não será estranho ouvir que estamos "atrasados". O mundo da PLDFT ainda foca, de forma muitas vezes exagerada e indevida, nos controles automáticos (em especial, nos controles de identificação, os famosos "Know Your..."). A perspectiva da abordagem baseada em risco, porém, coloca a identificação como ferramenta, como meio e não… Continue lendo Overlap regulatório? O caso FIAGRO

Avaliação Nacional de Riscos 2021

Saiba o impacto da Avaliação Nacional de Riscos para a sua empresa !

COAF em números – 2021 até agora

Já estamos chegando ao fim do primeiro semestre de 2021 e podemos olhar para os números do COAF para entender as mudanças do cenário do combate à lavagem de dinheiro nos próximos meses e anos. Vamos aos pontos principais: Cartórios O setor regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, os cartórios, apresenta sinais de… Continue lendo COAF em números – 2021 até agora

Afinal, o que é abordagem baseada em risco?

Já temos 4 normas que tratam de Abordagem Baseada em Risco em matéria de Compliance... mas, afinal, o que é ABR?

A Nova Resolução 36 do COAF

Ano passado, diversos órgãos da Administração Pública Federal iniciaram um projeto de revisão e reorganização de seu arcabouço normativo e não foi diferente com o COAF. O órgão extinguiu normas em desuso e atualizou o panorama Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para os setores que atendem ao disposto no artigo… Continue lendo A Nova Resolução 36 do COAF