O Cavalo de Troia da OAB

OAB se recusa a regulamentar os deveres de prevenção à lavagem dos advogados

Novas orientações para Gestores de Carteira

É administrador de carteira de valores mobiliários? Fique alerta.

Correspondência Bancária e Lavagem de Dinheiro

Correspondência bancária é uma modalidade contratual que deve crescer com o open banking! Veja como ficam os cuidados com PLDFT

Novo Diretor do IPLD

O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo conta agora com um novo diretor, Pedro Simões, autor deste blog! Pedro irá assumir o posto de Diretor Educacional do Instituto e responderá pelos cursos e capacitações, incluindo formações in-house para empresas reguladas.

CVM mantém PLDFT como foco para 2021-2022

Atenção diretores de CTVM, DTVM e gestores de carteiras!

PLDFT – O que esperar em 2021?

Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!

Intensificação do Direito Penal do Mercado de Capitais

Novos números sobre os crimes contra o mercado de capitais

Publicado em CVM

Avaliação Interna de Riscos LDFT

Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?

AML Reputacional

Nova parceria anunciada!

Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?