Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
Anteontem (26 de agosto de 2020), de modo bem brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados "entrou em vigor". Na verdade, o que aconteceu foi que o Senado entendeu prejudicado o trecho de uma Medida Provisória a qual adiava a entrada em vigor da Lei. Como a MP foi votada, o texto do adiamento… Continue lendo LGPD em vigor – interfaces com PLD
Segue o vídeo do evento, na íntegra! Participaram eu e a Cláudia Barrilari, pelo IBCCrim, e Marcus Vinícius, do núcleo PLDFT da CVM. https://www.youtube.com/watch?v=Nf8oSaJODMQ
Introdução ao Blog! Inicio este blog para falar sobre o crime de lavagem de dinheiro e sobre o compliance de prevenção à lavagem - o famoso "compliance PLD". O foco inicial será desenvolver, com calma, uma espécie de comentário à Lei Federal n.º 9.613/98 ("Lei de Lavagem") e às normativas emitidas tanto pelo Conselho de… Continue lendo Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"
AML Brazil / PLD Brasil 