Categoria: BACEN

A Circular 3.978 e a Avaliação de Capacidade Financeira

Pedro SimõesDeixe um comentário

O texto de hoje é uma colaboração incrível da Luiza Vaccaro Mello Machado, head de PLD da Stone. Grande profissional do setor e amiga. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luiza-vaccaro-mello-machado-4116a9ba/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=br A Circular BACEN n.º 3.978/20 entrou em vigor em outubro de 2020 abalando as estruturas de Compliance de instituições do mercado financeiro e de meios de pagamentos. Seguindo as… Continue lendo A Circular 3.978 e a Avaliação de Capacidade Financeira

Exchange? A Lei de Cripto vem aí

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Análise do PL dos Criptoativos! Imagem: Reuters

Correspondência Bancária e Lavagem de Dinheiro

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Correspondência bancária é uma modalidade contratual que deve crescer com o open banking! Veja como ficam os cuidados com PLDFT

LGPD em vigor – interfaces com PLD

Pedro Simões3 Comentários

Anteontem (26 de agosto de 2020), de modo bem brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados "entrou em vigor". Na verdade, o que aconteceu foi que o Senado entendeu prejudicado o trecho de uma Medida Provisória a qual adiava a entrada em vigor da Lei. Como a MP foi votada, o texto do adiamento… Continue lendo LGPD em vigor – interfaces com PLD

A polêmica nota de R$200: um incentivo à lavagem?

Pedro Simões1 Comentário

Seria a nova nota de R$200,00 um incentivo à lavagem de dinheiro?

Circular Bacen 3.978: das Fintechs aos Conglomerados

Pedro Simões6 Comentários

Análise dos principais requisitos da Circular Bacen 3.978 desde Fintechs a Conglomerados

Sigilo Bancário entre BACEN e CVM, LC 105 e Normas PLDFT

Pedro Simões1 Comentário

Enquanto preparo o segundo post com comentários sobre a Lei de Lavagem, um post de intervenção para um assunto que tem pipocado nesta pandemia, em meio aos Webinars sobre o assunto.     O tema é - de novo ele - o sigilo bancário.   O sigilo bancário já foi o epicentro do debate sobre… Continue lendo Sigilo Bancário entre BACEN e CVM, LC 105 e Normas PLDFT