O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

Prevista, a princípio, para ocorrer em meados de 2021, a avaliação do Brasil pelos seus pares no GAFI foi adiada. A visita deve ocorrer apenas no próximo ano. Os frutos do agendamento inicial, porém, já puderam ser percebidos. A preocupação do GAFI com o tema do financiamento do terrorismo é grande e cresceu ainda mais… Continue lendo O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

COAF em números: 1º semestre 2020

Análise dos principais números de inteligência e supervisão do COAF em 2020 até agora

Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"

Introdução ao Blog! Inicio este blog para falar sobre o crime de lavagem de dinheiro e sobre o compliance de prevenção à lavagem - o famoso "compliance PLD". O foco inicial será desenvolver, com calma, uma espécie de comentário à Lei Federal n.º 9.613/98 ("Lei de Lavagem") e às normativas emitidas tanto pelo Conselho de… Continue lendo Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"