COAF em números: 1º semestre 2020

Análise dos principais números de inteligência e supervisão do COAF em 2020 até agora

Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"

Introdução ao Blog! Inicio este blog para falar sobre o crime de lavagem de dinheiro e sobre o compliance de prevenção à lavagem - o famoso "compliance PLD". O foco inicial será desenvolver, com calma, uma espécie de comentário à Lei Federal n.º 9.613/98 ("Lei de Lavagem") e às normativas emitidas tanto pelo Conselho de… Continue lendo Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"