Já temos 4 normas que tratam de Abordagem Baseada em Risco em matéria de Compliance... mas, afinal, o que é ABR?
Afinal, o que é abordagem baseada em risco?
Categoria: Compliance
Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"
Introdução ao Blog! Inicio este blog para falar sobre o crime de lavagem de dinheiro e sobre o compliance de prevenção à lavagem - o famoso "compliance PLD". O foco inicial será desenvolver, com calma, uma espécie de comentário à Lei Federal n.º 9.613/98 ("Lei de Lavagem") e às normativas emitidas tanto pelo Conselho de… Continue lendo Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 1. Definindo "lavagem"
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