Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
Assim como fiz no ano passado, vamos praticar um pouco de futurologia aqui e tentar prever o que o ano de 2023 aguarda para o cenário de lavagem de dinheiro e da prevenção. Em primeiro lugar, vamos retomar alguns pontos das previsões para 2022: Mudança no perfil de RIFs: a aposta era uma mudança no… Continue lendo Lavagem de Dinheiro e PLDFT em 2023 – Tendências
O que esperar para o setor de PLDFT em 2022
Já temos 4 normas que tratam de Abordagem Baseada em Risco em matéria de Compliance... mas, afinal, o que é ABR?
OAB se recusa a regulamentar os deveres de prevenção à lavagem dos advogados
O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?
Deveriam as plataformas digitais implementar controles de Prevenção à Lavagem e Financiamento do Terrorismo?
Análise dos principais números de inteligência e supervisão do COAF em 2020 até agora
Seria a nova nota de R$200,00 um incentivo à lavagem de dinheiro?
No primeiro post, explorei a mudança do paradigma da ocultação para o paradigma da conversão como um ponto central para compreender o conceito de lavagem - um conceito que é inseparável da definição dada pela lógica do direito penal ao crime de lavagem de dinheiro (com todo o rigor necessário para se adequar à matéria… Continue lendo Comentários esparsos à Lei de Lavagem – 2. Outras modalidades de lavagem
Enquanto preparo o segundo post com comentários sobre a Lei de Lavagem, um post de intervenção para um assunto que tem pipocado nesta pandemia, em meio aos Webinars sobre o assunto. O tema é - de novo ele - o sigilo bancário. O sigilo bancário já foi o epicentro do debate sobre… Continue lendo Sigilo Bancário entre BACEN e CVM, LC 105 e Normas PLDFT
AML Brazil / PLD Brasil 