A Circular SUSEP 612/2020

Atua com compliance no mercado de seguros? Capitalização? Saiba oq ue vai mudar em breve com a Circular SUSEP 612!

Novo Diretor do IPLD

O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo conta agora com um novo diretor, Pedro Simões, autor deste blog! Pedro irá assumir o posto de Diretor Educacional do Instituto e responderá pelos cursos e capacitações, incluindo formações in-house para empresas reguladas.

PLDFT – O que esperar em 2021?

Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!

Avaliação Interna de Riscos LDFT

Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?

Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?

Webinar: A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção.

Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção

FinCEN Leaks – cautela e investigação

FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?

Fake news, redes sociais e a reforma da Lei de Lavagem

Deveriam as plataformas digitais implementar controles de Prevenção à Lavagem e Financiamento do Terrorismo?

LGPD em vigor – interfaces com PLD

Anteontem (26 de agosto de 2020), de modo bem brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados "entrou em vigor". Na verdade, o que aconteceu foi que o Senado entendeu prejudicado o trecho de uma Medida Provisória a qual adiava a entrada em vigor da Lei. Como a MP foi votada, o texto do adiamento… Continue lendo LGPD em vigor – interfaces com PLD

COAF em números: 1º semestre 2020

Análise dos principais números de inteligência e supervisão do COAF em 2020 até agora