Lavagem no Setor Imobiliário: novo Guia do GAFI-FATF

Novo Guia de Prevenção à Lavagem no Setor Imobiliário

Live ANBIMA

@pedroasc Pedro Simões, autor do blog, participou hoje da live na Semana ANBIMA de PLDFT para debater o tema da prevenção no mercado de securitização! Fica aqui para quem não conseguiu assistir: https://www.youtube.com/watch?v=cMBX3bAPk-0

Exchange? A Lei de Cripto vem aí

Análise do PL dos Criptoativos! Imagem: Reuters

PLD e as Companhias Abertas

As companhias abertas estão sujeitas aos deveres de Prevenção à Lavagem de Dinheiro? Um antigo debate jurídico colocava em questão a possibilidade de toda companhia aberta ser considerada uma instituição financeira, para determinados fins legais, tendo em vista a definição trazida pela Lei de Crimes Financeiros (Lei Federal n.º 7.492/86): "Art. 1º Considera-se instituição financeira,… Continue lendo PLD e as Companhias Abertas

Lavagem de Dinheiro e PLDFT em 2022 – tendências

O que esperar para o setor de PLDFT em 2022

COAF em números – balanço de 2021

Se você leu a avaliação do AML Brazil de meados de 2021, você já sabe o que vai encontrar neste balanço anual (se não leu ainda, leia aqui). A primeira informação e a mais relevante de todas: houve um crescimento de aproximadamente 8% no número total de comunicações de operações feitas ao COAF. 8% é… Continue lendo COAF em números – balanço de 2021

O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

Prevista, a princípio, para ocorrer em meados de 2021, a avaliação do Brasil pelos seus pares no GAFI foi adiada. A visita deve ocorrer apenas no próximo ano. Os frutos do agendamento inicial, porém, já puderam ser percebidos. A preocupação do GAFI com o tema do financiamento do terrorismo é grande e cresceu ainda mais… Continue lendo O Financiamento do Terrorismo no Brasil em 2021

A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais

Mais um tema da pauta do dia para agitar o cenário de compliance em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. A recém editada Lei Federal n.º 14.193/2021 traz à luz a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), possibilitando a conversão dos clubes em empresas aos moldes das Sociedades Anônimas (sendo, inclusive, a Lei das SA… Continue lendo A Sociedade Anônima do Futebol e as Juntas Comerciais

Open Banking e PLDFT

Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!

A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas

2021 e a Resolução 36 do COAF não apenas entra em vigor, como já traz uma primeira consequência prática: a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) que, de forma pioneira, "será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação… Continue lendo A AVEC das Joias, dos Atletas e dos Artistas