Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
Para quem acompanha o blog, não será estranho ouvir que estamos "atrasados". O mundo da PLDFT ainda foca, de forma muitas vezes exagerada e indevida, nos controles automáticos (em especial, nos controles de identificação, os famosos "Know Your..."). A perspectiva da abordagem baseada em risco, porém, coloca a identificação como ferramenta, como meio e não… Continue lendo Overlap regulatório? O caso FIAGRO
Saiba o impacto da Avaliação Nacional de Riscos para a sua empresa !
Já estamos chegando ao fim do primeiro semestre de 2021 e podemos olhar para os números do COAF para entender as mudanças do cenário do combate à lavagem de dinheiro nos próximos meses e anos. Vamos aos pontos principais: Cartórios O setor regulado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou seja, os cartórios, apresenta sinais de… Continue lendo COAF em números – 2021 até agora
Ano passado, diversos órgãos da Administração Pública Federal iniciaram um projeto de revisão e reorganização de seu arcabouço normativo e não foi diferente com o COAF. O órgão extinguiu normas em desuso e atualizou o panorama Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo para os setores que atendem ao disposto no artigo… Continue lendo A Nova Resolução 36 do COAF
Atua com compliance no mercado de seguros? Capitalização? Saiba oq ue vai mudar em breve com a Circular SUSEP 612!
O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo conta agora com um novo diretor, Pedro Simões, autor deste blog! Pedro irá assumir o posto de Diretor Educacional do Instituto e responderá pelos cursos e capacitações, incluindo formações in-house para empresas reguladas.
Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!
Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?
O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?
Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção
AML Brazil / PLD Brasil 