PLDFT – O que esperar em 2021?

Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!

Avaliação Interna de Riscos LDFT

Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?

AML Reputacional

Nova parceria anunciada!

FinCEN Leaks – cautela e investigação

FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?

Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

LGPD em vigor – interfaces com PLD

Anteontem (26 de agosto de 2020), de modo bem brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados "entrou em vigor". Na verdade, o que aconteceu foi que o Senado entendeu prejudicado o trecho de uma Medida Provisória a qual adiava a entrada em vigor da Lei. Como a MP foi votada, o texto do adiamento… Continue lendo LGPD em vigor – interfaces com PLD

Circular Bacen 3.978: das Fintechs aos Conglomerados

Análise dos principais requisitos da Circular Bacen 3.978 desde Fintechs a Conglomerados