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A Circular 3.978 e a Avaliação de Capacidade Financeira

Pedro SimõesDeixe um comentário

O texto de hoje é uma colaboração incrível da Luiza Vaccaro Mello Machado, head de PLD da Stone. Grande profissional do setor e amiga. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luiza-vaccaro-mello-machado-4116a9ba/?original_referer=https%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom%2F&originalSubdomain=br A Circular BACEN n.º 3.978/20 entrou em vigor em outubro de 2020 abalando as estruturas de Compliance de instituições do mercado financeiro e de meios de pagamentos. Seguindo as… Continue lendo A Circular 3.978 e a Avaliação de Capacidade Financeira

Correspondência Bancária e Lavagem de Dinheiro

Pedro SimõesDeixe um comentário

Correspondência bancária é uma modalidade contratual que deve crescer com o open banking! Veja como ficam os cuidados com PLDFT

Circular Bacen 3.978: das Fintechs aos Conglomerados

Pedro Simões6 Comentários

Análise dos principais requisitos da Circular Bacen 3.978 desde Fintechs a Conglomerados