Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?

Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT