Tag: Lei de Lavagem

Lavagem de Dinheiro e PLDFT em 2022 – tendências

Pedro Simões1 Comentário

O que esperar para o setor de PLDFT em 2022

Comentários Esparsos à Lei de Lavagem – 3. O proveito do crime e o paradigma da ocultação

Pedro Simões1 Comentário

O que define o objeto da lavagem? O produto do crime ou o proveito do crime?

Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT

Pedro Simões1 Comentário

Este post foi feito com base em diversas conversas que venho tendo com profissionais de compliance do mercado financeiro e de capitais nos últimos meses, focando especialmente nas dificuldades resultantes das metodologias da Abordagem Baseada em Risco. Como resultado de - e, também, como forma de agradecimento por - todas essas conversas, resolvi listar 10… Continue lendo Dicas para uma Matriz de Risco PLDFT