Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
O que esperar para o setor de PLDFT em 2022
Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!
Atua com compliance no mercado de seguros? Capitalização? Saiba oq ue vai mudar em breve com a Circular SUSEP 612!
Correspondência bancária é uma modalidade contratual que deve crescer com o open banking! Veja como ficam os cuidados com PLDFT
Atenção diretores de CTVM, DTVM e gestores de carteiras!
Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!
Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?
Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção
FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?
Análise dos principais requisitos da Circular Bacen 3.978 desde Fintechs a Conglomerados
AML Brazil / PLD Brasil 