Anti-Money Laundering in Brazil / Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil
No fim de Janeiro, a CVM editou um Ofício-Circular assinado pelo Núcleo de PLDFT, pela Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais e a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários. No Ofício, o regulador tem por público alvo, de forma especial, os diretores de gestoras de carteiras que respondem pelo cumprimento da Resolução 50,… Continue lendo Um recado da CVM para os Gestores
O que esperar para o setor de PLDFT em 2022
Qual será o impacto do open banking para o time de prevenção à lavagem de dinheiro? Veja aqui!
Atua com compliance no mercado de seguros? Capitalização? Saiba oq ue vai mudar em breve com a Circular SUSEP 612!
Correspondência bancária é uma modalidade contratual que deve crescer com o open banking! Veja como ficam os cuidados com PLDFT
Atenção diretores de CTVM, DTVM e gestores de carteiras!
Trabalha com PLD? Saiba o que esperar de 2021!
Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa?
Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção
FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?
AML Brazil / PLD Brasil 