Avaliação Interna de Riscos LDFT 9 de novembro de 2020 Pedro Simões4 Comentários Afinal, o que é risco? Como mensurar o risco de lavagem? Mitigação e prevenção são a mesma coisa? CompartilharClique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)Clique para imprimir(abre em nova janela)MaisClique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela)Curtir isso:Curtir Carregando...
Webinar: A LGPD e os impactos nos processos de PLD-FT e anticorrupção. 24 de setembro de 2020 Pedro SimõesDeixe um comentário Webinar sobre os impactos da LGPD nos controles de PLDFT e Anticorrupção CompartilharClique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)Clique para imprimir(abre em nova janela)MaisClique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela)Curtir isso:Curtir Carregando...
FinCEN Leaks – cautela e investigação 21 de setembro de 2020 Pedro SimõesDeixe um comentário FinCEN Leaks: o que podemos melhorar em PLDFT?CompartilharClique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)Clique para imprimir(abre em nova janela)MaisClique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela)Curtir isso:Curtir Carregando...
Circular Bacen 3.978: das Fintechs aos Conglomerados 21 de julho de 202021 de julho de 2020 Pedro Simões6 Comentários Análise dos principais requisitos da Circular Bacen 3.978 desde Fintechs a Conglomerados CompartilharClique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)Clique para imprimir(abre em nova janela)MaisClique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela)Curtir isso:Curtir Carregando...